Al día contra la corrupción: 1 de Noviembre al 7 de Noviembre de 2021
El Flores de la Florida
Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Una oficina de servicios offshore en Panamá le pidió en 2016 a Norka Luque que actualizara sus fuentes de ingreso, entre las que reportó hasta una franquicia de tintorerías, pero se reservó parte de su imperio de bienes raíces y sus vínculos especiales con jerarcas del régimen chavista como la almiranta Carmen Meléndez o la ex tesorera Claudia Díaz
Revelan red irregular de empresas en México para enviar alimentos a Venezuela
La investigación encontró ocho empresas que entre 2018 y 2019 aprovecharon una estructura de 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para mandar comida a Venezuela por $64 millones
Jhonnathan Marín, el político que buscan en Venezuela por corrupción y hace negocios en México
El político Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino tiene orden de aprehensión en su país, Venezuela, por supuestos hechos de corrupción ligados a la estatal PDVSA, que alguna vez fue el motor de la economía del país sudamericano. Pero los señalamientos contra Marín no le impidieron hacer negocios con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México en el marco de la llamada «Cuarta Transformación», un plan con el que el presidente mexicano espera renovar su sociedad
La justicia de EE UU desestimó siete de los ocho cargos por lavado de dinero contra Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro
El pedido fue realizado por el fiscal Kurt Lunkenheimer, quien aclaró que se basa en las “garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición”
El exviceministro venezolano Ochoa Alvarado afirma que hay errores en causa que lo involucra
En esta causa se investigan presuntos delitos de organización criminal, corrupción internacional y blanqueo de capitales en torno al contrato que Duro Felguera firmó en 2009 con Electricidad de Caracas (EDC), una filial de Corpoelec, para construir una central de ciclo combinado, Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Justicia española divide causa sobre PDVSA en tres partes
El caso es tan complejo e involucra una larga lista de exfuncionarios chavistas y empresarios vinculados al régimen de Maduro
Saab, Carvajal y Otoniel muestran camino de la corrupción al chavismo
Las declaraciones que puedan brindar estos tres detenidos por la justicia internacional servirán para comprobar los negocios oscuros del régimen chavista
