Al día contra la corrupción: del 1 de Octubre al 3 de Octubre de 2021
Cementerios de autobuses Yutong en 15 estados del país
Venezuela pagó 1.261 millones de dólares por miles de autobuses Yutong. Desde 2013 se empezaron a observar unidades dañadas por falta de repuestos y mantenimiento
Podemos recibió 200.000 euros del saqueo de PDVSA, revela el ‘Pollo’ Carvajal
El exjefe de inteligencia chavista habría confesado en el tribunal español que Juan Carlos Monedero recibió el pago de PDVSA a cambio de informes de asesorías carentes de contenido.
Lavado de $2.000 millones de Pdvsa para Rafael Ramírez salpica a Morgan Stanley - WSJ
Este primo de Rafael Ramírez fue acusado por fiscales y un tribunal del principado europeo de Andorra en 2012 de utilizar la Banca Privada D’Andorra, o BPA, para blanquear $2.000 millones supuestamente obtenidos a través de contratos de seguros fraudulentos con PDVSA.
Pdvsa contrató en 2016 al exjuez Garzón por más de 8,8 millones de euros
Según el portal español The Objective entre las misiones pactadas por el bufete al que está afiliado Garzón (Ilocad) y Pdvsa figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España»
Venezuela es el séptimo país con mayor cantidad de propietarios de empresas en paraísos fiscales
Entre los dueños de las compañías offshore figuran más de 1.200 venezolanos entre exfuncionarios, empresarios y personas vinculadas con casos de corrupción. La información la dio a conocer el portal Armando.info, quien formó parte de 150 medios convocados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para trabajar en los llamados Pandora Papers
El millonario negocio del combustible en Venezuela financia a los colectivos, el entrenamiento de mercenarios y la campaña del chavista Freddy Bernal en la frontera
Casi tres millones de dólares mensuales dejan de ganancias extras el manejo en las estaciones de servicio de Táchira, en el límite con Colombia. Amenazados con la expropiación los concesionarios ven cómo el dinero se desvía
Así pasó Raúl Gorrín una propiedad al ex escolta de Chávez
En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.
